Secondo Notícias ao Minuto, in totale, il PJ ha eseguito circa 100 perquisizioni domestiche e non domestiche nei comuni di Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisbona. Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisbona, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra e Funchal. e Funchal.

L'operazione, denominata "Operazione Admiral", "ha coinvolto circa 250 agenti della Polizia Giudiziaria provenienti da vari dipartimenti, oltre a 35 funzionari del fisco, con la partecipazione di un magistrato, della Procura europea e di due funzionari europei portoghesi. Procuratore europeo e due sostituti procuratori europei portoghesi". europeo portoghese".

"Veicoli a motore e altri beni di lusso, attrezzature attrezzature informatiche, denaro per un valore di oltre due milioni di euro, oltre a varia documentazione documentazione".

Questa operazione di PJ si è basata su un'indagine condotta dalla dalla Procura europea, in cui sono stati eseguiti mandati di arresto e perquisizioni domiciliari e non. e perquisizioni domiciliari e non, per la presunta commissione di reati di associazione a delinquere, frode fiscale e riciclaggio di denaro.

In ambito europeo

L'operazione ha comportato interventi non solo in Portogallo, ma anche in Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Ungheria, Grecia, Romania, Slovacchia, Grecia, Austria, Lituania e Cipro.

La Procura europea ha confermato che il reato che si trattava di "un complesso schema di frode all'IVA basato sulla vendita di prodotti elettronici". elettronica". La stima dei danni indagati nell'ambito dell'Operazione Admiral ammontano attualmente a 2,2 miliardi di euro.

Secondo la Procura Generale, nell'aprile 2021, l'Autorità fiscale portoghese di Coimbra "stava indagando su una società che vendeva vendita di telefoni cellulari, tablet, cuffie e altri dispositivi elettronici, per il sospetto di frode all'IVA".

"Da un punto di vista nazionale, in base all'indagine amministrativa, la fatturazione e l'imposizione fiscale sono state amministrativa, la fatturazione e le dichiarazioni fiscali sembrano essere in Tuttavia, un'indagine più approfondita, condotta da diverse autorità internazionali, ha permesso di stabilire "gradualmente autorità internazionali, ha finito per stabilire "progressivamente i legami tra la società sospettata in Portogallo e circa 9.000 società sospettata in Portogallo e circa 9.000 altre entità giuridiche e più di 600 persone fisiche persone fisiche situate in diversi Paesi".

Diciotto mesi dopo aver ricevuto la relazione iniziale, la Procura europea sta ora smascherando "quella che si ritiene essere la più grande la più grande frode carosello dell'IVA mai indagata nell'UE".

Le attività criminali erano distribuite nei 22 Stati membri della Procura europea, oltre che "attraverso l'Ungheria, Irlanda, Svezia e Polonia, oltre che in paesi terzi come Albania, Cina, Mauritius, Serbia e Ungheria, Cina, Mauritius, Serbia, Singapore, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti".

"Straordinaria complessità"

Oltre all'entità del danno, ciò che mette in evidenza la frode, secondo la Procura generale, "è la straordinaria complessità della catena di società".

"Dalle aziende che si comportano come fornitori apparentemente puliti di di dispositivi elettronici e che chiedono il rimborso dell'IVA alle autorità fiscali nazionali mentre vendono questi dispositivi online a singoli clienti - e poi trasferiscono i proventi di queste vendite all'estero i proventi di tali vendite all'estero prima di scomparire - alle società che che ripuliscono i proventi di questa attività criminale".

Tuttavia, queste attività non sarebbero state possibili "senza il coinvolgimento di vari gruppi di criminalità organizzata altamente qualificati, altamente qualificati, ognuno dei quali ha ruoli specifici nel sistema complessivo".