In het voorstel voor een nieuwe verordening inzake algemene en specifieke verplichtingen tot voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waarover een openbare raadpleging wordt gehouden, wordt gesteld dat handelaren in luxegoederen nieuwe verplichtingen moeten krijgen om hun klanten te identificeren en verdachte situaties te melden, aldus een verslag van Jornal de Negócios.

Het gaat om de aankoop van kleding, accessoires, meubelen, elektronica of zelfs alcoholische dranken, waarbij de ASAE ervoor pleit de nieuwe verplichtingen toe te passen zolang de verkoop meer dan 3.000 euro in contanten of 10.000 euro via andere betaalmiddelen bedraagt.

Het voorstel waarover een openbare raadpleging wordt gehouden, bevat ook enkele verduidelijkingen van begrippen, met name dat van "goederen met een hoge eenheidswaarde". Dit begrip moet derhalve ook betrekking hebben op transacties in verband met olie, wapens, tabaksproducten, culturele artefacten en andere voorwerpen van archeologische, historische, culturele en religieuze betekenis of met een zeldzame wetenschappelijke waarde, alsmede ivoor en beschermde soorten.