Como parte de uma operação de cooperação internacional, a PJ localizou e deteve um dos diretores executivos de uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas (moeda digital) em Cascais, e outras duas prisões foram realizadas simultaneamente, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido.

“Na operação policial liderada pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares (22,9 milhões de euros) em criptomoedas” e “vários 'bots' de negociação [programa de computador que realiza tarefas automáticas pela Internet] foram desativados, responsáveis por milhões de dólares em transações de lavagem de dinheiro”, diz a PJ em comunicado.

De acordo com a polícia portuguesa, “o 'modus operandi' usado envolveu a criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas ('tokens') e a execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos”, o que atrai investidores e compradores e levou a um aumento no preço da moeda.

“Os suspeitos também são acusados de terem vendido 'tokens' a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comumente conhecida como 'pump and dump'.”

De acordo com uma declaração da Procuradoria dos Estados Unidos para o Estado de Massachusetts, 18 indivíduos e entidades foram acusados de fraude e manipulação generalizadas nos mercados de criptomoedas.

“As acusações foram reveladas em Boston contra os líderes de quatro empresas de criptomoedas, quatro empresas de serviços financeiros de criptomoedas (conhecidas como 'market makers') e funcionários dessas empresas”, indica a nota divulgada na semana passada.