В рамках операции по международному сотрудничеству полиция нашла и задержала в Кашкайше одного из исполнительных директоров компании, предоставляющей финансовые услуги в сфере криптовалют (цифровых валют), и одновременно были проведены еще два ареста - один в США, другой в Великобритании.

"В ходе полицейской операции, возглавляемой ФБР, было изъято более 25 миллионов долларов (22,9 миллиона евро) в криптовалютах" и "деактивировано несколько торговых "ботов" [компьютерная программа, выполняющая автоматические задачи через Интернет], ответственных за операции по отмыванию денег на миллионы долларов", - говорится в заявлении PJ.

По данным португальской полиции, "использованный "modus operandi" включал создание компаний с ложными заявлениями о криптовалютах ("токенах") и проведение ложных переговоров для создания видимости того, что они будут хорошими инвестициями", что привлекало инвесторов и покупателей и приводило к росту цен на валюту.

Подозреваемые также обвиняются в продаже "токенов" по искусственно завышенным ценам - мошенничестве, известном как "накачка и сброс"".

Согласно заявлению прокуратуры Соединенных Штатов Америки по штату Массачусетс, 18 физическим и юридическим лицам были предъявлены обвинения в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на криптовалютных рынках.

"Обвинения были предъявлены в Бостоне руководителям четырех криптовалютных компаний, четырех компаний, предоставляющих криптовалютные финансовые услуги (известных как "маркет-мейкеры"), и сотрудникам этих компаний", - говорится в записке, опубликованной на прошлой неделе.