Uluslararası bir işbirliği operasyonunun bir parçası olarak, PJ Cascais'te bir kripto para birimi (dijital para birimi) finansal hizmetler şirketinin icra direktörlerinden birini buldu ve gözaltına aldı ve biri Amerika Birleşik Devletleri'nde diğeri Birleşik Krallık'ta olmak üzere diğer iki tutuklama aynı anda gerçekleştirildi.

PJ yaptığı açıklamada, “FBI tarafından yönetilen polis operasyonunda, 25 milyon dolardan (22,9 milyon euro) fazla kripto para birimi ele geçirildi” ve “kara para aklama işlemlerinde milyonlarca dolarlık sorumlu olan birkaç ticaret botları” [İnternet üzerinden otomatik görevleri gerçekleştiren bilgisayar programı] devre dışı bırakıldı” diyor.

Portekiz polisine göre, “kullanılan 'modus operandi', yatırımcıları ve alıcıları çeken ve para biriminin fiyatında bir artışa yol açan, kripto para birimleri ('tokenler') hakkında yanlış ifadeler içeren şirketlerin oluşturulmasını ve iyi yatırımlar olacakları görünümünü yaratmak için yanlış müzakerelerin yürütülmesini içeriyordu”.

Şüpheliler ayrıca yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla 'jeton' satmakla suçlanıyor, bu da yaygın olarak 'pompa ve çöp' olarak bilinen bir sahtekarlık.”

Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Eyaleti Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 kişi ve kuruluş kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyonla suçlandı.

Geçen hafta yayınlanan not, “Boston'da dört kripto para birimi şirketinin liderlerine, dört kripto para finansal hizmetler şirketinin ('piyasa yapıcıları' olarak bilinir) ve bu şirketlerin çalışanlarına karşı suçlamalar ortaya çıktı” diyor.