Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską zlikwidowało sieć odpowiedzialną za oszustwa związane z podatkiem VAT o wartości 25 milionów euro, zatrzymując 17 osób w ramach wspólnej operacji w ośmiu krajach, w tym w Portugalii.


Zgodnie z oświadczeniem Europejskiej Prokuratury Generalnej(EPPO), operacja miała miejsce we wtorek 21.02, a 17 osób zostało aresztowanych w ramach szerokiej operacji przeciwko domniemanej sieci przestępczej z siedzibą w Hiszpanii, która "zaaranżuje masowe oszustwo VAT w wysokości 25 milionów euro poprzez sprzedaż telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego", dodając, że jeden z głównych podejrzanych został aresztowany w Mediolanie we Włoszech, w ramach innego dochodzenia EPPO.


Operacja "Marengo Rosso" była kierowana przez biuro EPPO w Madrycie, przy czym wszczęto 39 rewizji i aresztowano osoby w Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, w Luksemburgu, Portugalii, Polsce, Słowacji i Hiszpanii.

"Stawką jest domniemane oszustwo karuzeli VAT, złożony schemat przestępczy wykorzystujący europejskie przepisy dotyczące transakcji transgranicznych między państwami członkowskimi, ponieważ są one zwolnione z podatku VAT" - wyjaśnia oświadczenie EPPO.


Według dochodzenia schemat oszustwa obejmował wykorzystanie firm-przykrywek w różnych krajach, poprzez które telefony komórkowe, tablety, komputery i inny sprzęt elektroniczny były pozornie przedmiotem handlu, przy użyciu fikcyjnych faktur, w celu uniknięcia zapłaty podatku VAT.

"Łańcuch spółek fasadowych umożliwiał również ubieganie się o zwrot podatku VAT od krajowych organów podatkowych, do którego właściciele nie byliby uprawnieni, co w efekcie prowadziło do nielegalnych zysków o ogromnych rozmiarach. Wreszcie, towary te były sprzedawane po bardzo konkurencyjnych cenach za pośrednictwem platform internetowych w kilku krajach" - dodaje nota EPPO.


Luksusowe nieruchomości


Według dowodów zebranych przez śledztwo, nielegalne zyski były następnie reinwestowane w luksusowe nieruchomości w różnych krajach, w tym w Czechach, Włoszech i Portugalii.

W oświadczeniu Prokuratury Europejskiej czytamy również, że jeden z głównych podejrzanych w tej operacji jest również uważany za lidera w innym dochodzeniu we Włoszech, w którym EPPO dokonało sześciu aresztowań i zajęło 40 milionów euro.