Eine Untersuchung der Europäischen Generalstaatsanwaltschaft hat ein Netzwerk ausgehoben, das für Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von 25 Millionen Euro verantwortlich ist. In einer gemeinsamen Aktion in acht Ländern, darunter Portugal, wurden 17 Personen festgenommen.

Laut einer Erklärung der Europäischen Generalstaatsanwaltschaft (EPPO) fand die Operation am Dienstag, dem 21., statt. 17 Personen wurden im Rahmen einer "breit angelegten Operation" gegen ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk mit Sitz in Spanien verhaftet, das "einen massiven Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von 25 Millionen Euro durch den Verkauf von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten inszeniert haben soll", und fügte hinzu, dass einer der Hauptverdächtigen in Mailand, Italien, im Rahmen einer anderen EPPO-Untersuchung verhaftet wurde.

Die Operation "Marengo Rosso" wurde vom EPPO-Büro in Madrid geleitet, wobei 39 Durchsuchungen eingeleitet und Personen in der Tschechischen Republik, Ungarn, Italien, Luxemburg, Portugal, Polen, der Slowakei und Spanien festgenommen wurden.

"Es geht um einen mutmaßlichen Mehrwertsteuer-Karussell-Betrug, ein komplexes kriminelles System, das die europäischen Rechtsvorschriften für grenzüberschreitende Umsätze zwischen den Mitgliedstaaten ausnutzt, da diese von der Mehrwertsteuer befreit sind", heißt es in der Erklärung der EPPO.

Den Ermittlungen zufolge wurden im Rahmen des Betrugs "Scheinfirmen in verschiedenen Ländern eingesetzt, über die angeblich Mobiltelefone, Tablets, Computer und andere elektronische Geräte unter Verwendung von Scheinrechnungen gehandelt wurden, um die Zahlung der Mehrwertsteuer zu umgehen".

"Die Kette von Briefkastenfirmen ermöglichte es auch, von den nationalen Steuerbehörden Mehrwertsteuerrückerstattungen zu verlangen, auf die die Eigentümer keinen Anspruch hatten, was zu unrechtmäßigen Gewinnen von gewaltigem Ausmaß führte. Schließlich wurden diese Waren über Online-Plattformen in mehreren Ländern zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen verkauft", heißt es in der EPPO-Mitteilung weiter.


Luxuriöses Eigentum

Den im Rahmen der Ermittlungen gesammelten Beweisen zufolge wurden die unrechtmäßigen Gewinne anschließend "gewaschen und in Luxusimmobilien in verschiedenen Ländern, darunter die Tschechische Republik, Italien und Portugal, reinvestiert".

In der Erklärung der Europäischen Staatsanwaltschaft heißt es weiter, dass einer der Hauptverdächtigen in dieser Operation auch als Anführer in einer anderen Untersuchung in Italien gilt, bei der die EPPO sechs Festnahmen durchführte und 40 Millionen Euro beschlagnahmte.