O anchetă efectuată de Procuratura Generală Europeană a dezmembrat o rețea responsabilă de frauda în materie de TVA în valoare de 125 de milioane EUR, reținând 17 persoane într-o operațiune comună în opt țări, inclusiv în Portugalia.


Potrivit unei declarații a Procuraturii Generale Europene (EPPO), operațiunea a avut loc marți, 21, iar 17 persoane au fost arestate ca parte a „unei operațiuni largi” împotriva unei presupuse rețele criminale cu sediul în Spania, că „va fi orchestrat o fraudă masivă de TVA de 25 de milioane de euro prin vânzarea de telefoane mobile și alte echipamente electronice”, adăugând că unul dintre principalii suspecți a fost arestat la Milano, Italia, ca parte a unei alte anchete EPPO.


Operațiunea „Marengo Rosso” a fost condusă de biroul EPPO din Madrid, fiind lansate 39 de percheziții și persoane arestate în Republica Cehă, Ungaria, Italia, Luxemburg, Portugalia, Polonia, Slovacia și Spania.

„În joc este o presupusă fraudă de tip carusel TVA, o schemă penală complexă care profită de legislația europeană pentru tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, deoarece acestea sunt scutite de TVA”, explică declarația EPPO.


Potrivit anchetei, schema frauduloasă a presupus utilizarea „societăților-paravan din diferite țări, prin care telefoanele mobile, tabletele, computerele și alte echipamente electronice erau aparent tranzacționate, folosind facturi fictive, cu scopul de a se sustrage plății TVA”.

„Lanțul de societăți-coajă a permis, de asemenea, să solicite rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale la care proprietarii nu aveau dreptul, culminând cu profituri nelegitime de proporții masive. În cele din urmă, aceste bunuri au fost vândute la prețuri foarte competitive prin intermediul platformelor online din mai multe țări”, adaugă nota EPPO.


Proprietate de lux


Conform dovezilor colectate de anchetă, profiturile nelegitime au fost apoi „spălate și reinvestite în proprietăți imobiliare de lux din diferite țări, inclusiv Republica Cehă, Italia și Portugalia”.

Declarația Parchetului European afirmă, de asemenea, că unul dintre principalii suspecți ai operațiunii este, de asemenea, considerat a fi liderul unei alte anchete din Italia, în care EPPO a efectuat șase arestări și a confiscat 40 de milioane de euro.