وفقًا للشرطة الأوروبية، وقع الإجراء في 21 يناير في لشبونة والمدن الإسبانية مدريد وملقة وماربيا وتوريمولينوس وكوين وأيامونتي وشمل مصادرة السلطات لأكثر من مليون يورو نقدًا وعملات مشفرة.

عملت المجموعة بشكل رئيسي في إسبانيا، حيث كان لديها العديد من المكاتب مع خزائن يديرها كتبة ينقلون حوالي 300 ألف يورو نقدًا يوميًا، مع بروتوكول يتضمن إصدار إيصالات للعملية لرؤساء المنظمة الروسية.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان إن عملاء الشبكة التي تم تفكيكها الآن هم «منظمات إجرامية ألبانية وصربية وأرمينية وصينية وأوكرانية وكولومبية» ومافيا موكرو المرتبطة بهولندا.

وأضاف أن «المنظمة فرضت على 'عملائها' نسبة مئوية من كل مبلغ يتم نقله، والتي تراوحت بين اثنين وثلاثة في المئة من الأموال التي يتم غسلها».

ووفقًا للشرطة القضائية (PJ)، فإن المشتبه بهم «استخدموا وسطاء لنقل الأموال (طريقة 'الحوالة')، التي تم الحصول عليها أساسًا من خلال تهريب المخدرات، باستخدام شبكات الأعمال الخاصة لغسل الأموال التي تم جمعها».

شخص واحد «استقر في لشبونة» وتم تسميته لاحقًا كمدعى عليه.

وسمح تفتيش المنزل، الذي قامت به الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات التابعة لـ PJ، بالاستيلاء على «مبلغ كبير من المال والمعدات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والوثائق المصرفية».

قالت الشرطة الوطنية إن التحقيق، المسمى Strongbox، بدأ في عام 2023 بعد اكتشاف عمليات جمع وتسليم الأموال بشكل منهجي من قبل المواطنين الروس إلى أشخاص من جنسيات مختلفة في إسبانيا.

ومن بين المعتقلين الأربعة عشر، تم احتجاز ثلاثة، الأقرب إلى قمة المافيا الروسية، في الحبس الاحتياطي في إسبانيا.

لا تستبعد السلطات «الاعتقالات المستقبلية».