Selon la police européenne, l'action a eu lieu le 21 janvier à Lisbonne et dans les villes espagnoles de Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín et Ayamonte et a inclus la saisie par les autorités de plus d'un million d'euros en espèces et en crypto-monnaies.

Le groupe opérait principalement en Espagne, où il disposait de plusieurs bureaux dotés de coffres-forts gérés par des commis, qui déplaçaient quotidiennement environ 300 000 euros en espèces, selon un protocole qui prévoyait la délivrance de reçus pour l'opération aux dirigeants de l'organisation russe.

Les clients du réseau aujourd'hui démantelé étaient des "organisations criminelles albanaises, serbes, arméniennes, chinoises, ukrainiennes, colombiennes" et la mafia Mocro, liée aux Pays-Bas, a déclaré la police nationale espagnole dans un communiqué.

L'organisation facturait à ses "clients" un pourcentage de chaque montant transféré, qui variait entre deux et trois pour cent de l'argent blanchi", a-t-il ajouté.

Selon la police judiciaire(PJ), les suspects "utilisaient des intermédiaires pour transférer l'argent (méthode "Hawala"), obtenu principalement par le biais du trafic de drogue, en utilisant leurs propres réseaux d'affaires pour blanchir les fonds collectés".

Une personne avait "élu domicile à Lisbonne" et a par la suite été désignée comme défendeur.

La perquisition, effectuée par l'Unité nationale de lutte contre le trafic de stupéfiants de la PJ, a permis de saisir "une somme d'argent considérable, du matériel électronique et informatique, ainsi que des documents bancaires".

L'enquête, appelée Strongbox, a débuté en 2023 après que des collectes et des livraisons systématiques d'argent par des citoyens russes à des personnes de diverses nationalités ont été détectées en Espagne, selon la police nationale.

Sur les 14 détenus, trois, les plus proches du sommet de la mafia russe, ont été placés en détention préventive en Espagne.

Les autorités n'excluent pas de "futures arrestations".