Avrupa polisine göre, eylem 21 Ocak'ta Lizbon ve İspanya'nın Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín ve Ayamonte şehirlerinde gerçekleşti ve yetkililer tarafından bir milyon avrodan fazla nakit ve kripto para birimine el konulmasını içeriyordu.

Grup ağırlıklı olarak İspanya'da faaliyet gösterdi ve burada, katipler tarafından yönetilen kasalı birkaç ofisi vardı ve günlük yaklaşık 300 bin avro nakit nakit hareket ettirildi ve operasyon için makbuzların Rus örgütü başkanlarına verilmesini içeren bir protokol vardı.

İspanya Ulusal Polisi yaptığı açıklamada, şu anda dağıtılan ağın müşterilerinin “Arnavut, Sırp, Ermeni, Çin, Ukrayna, Kolombiya suç örgütleri” ve Hollanda ile bağlantılı Mocro Mafyası olduğunu söyledi.

“Kuruluş, 'müşterilerine' aklanan paranın yüzde iki ila üçü arasında değişen taşınan her miktarın bir yüzdesini tahsil etti” diye ekledi.

Yarg

ı Polisine (PJ) göre, şüpheliler “esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla elde edilen parayı ('Hawala' yöntemi) taşımak için aracıları kullandılar ve kendi araçlarını kullanarak Toplanan fonları aklamak için kendi iş ağlarına sahipler.”

Bir kişi “Lizbon"da ikamet etmişti” ve daha sonra sanık olarak adlandırıldı.

PJ'nin Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Ulusal Birimi tarafından yapılan ev araması, “önemli miktarda para, elektronik ve bilgisayar ekipmanı ve banka belgelerinin” ele geçirilmesine izin verdi.

Ulusal Polis, Strongbox olarak adlandırılan soruşturmanın, İspanya'da Rus vatandaşları tarafından çeşitli milletlerden insanlara sistematik para toplama ve teslimatlarının tespit edilmesinin ardından 2023'te başladığını söyledi.

Rus mafyasının tepesine en yakın olan 14 tutuklunun üçü İspanya'da önleyici gözaltında tutuldu.

Yetkililer “gelecekteki tutuklamaları” dışlamıyor.