Volgens die Europese polisie het die aksie op 21 Januarie in Lissabon en die Spaanse stede Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín en Ayamonte plaasgevind en het die beslaglegging deur owerhede van meer as een miljoen euro in kontant en kripto-geldeenhede ingesluit.

Die groep het hoofsaaklik in Spanje bedryf, waar dit verskeie kantore gehad het met seilwe wat deur klerke bestuur word, wat daagliks ongeveer 300 duisend euro kontant verskuif het, met 'n protokol wat die uitreiking van kwitansies vir die operasie aan die hoofde van die Russiese organisasie ingesluit het.

Die kliënte van die nou afgebreekte netwerk was “Albanese, Serwiese, Armeense, Chinese, Oekraïense, Colombiaanse kriminele organisasies” en die Mocro-Mafia, gekoppel aan Nederland, het die Spaanse Nasionale Polisie in 'n verklaring gesê.

“Die organisasie het sy 'kliënte' 'n persentasie van elke bedrag wat verskuif het, wat wissel tussen twee en drie persent van die geld wat gewas is,” het hy bygevoeg.

Volgens die geregtelike polisie (PJ) het die verdagtes “tussengangers gebruik om die geld te skuif ('Hawala' -metode), hoofsaaklik verkry deur middel van dwelmhandel, met behulp van hul eie besigheidsnetwerke om die fondse wat ingesamel is, te was.”

Een persoon het “in Lissabon verblyf” en is daarna as verweerder aangewys.

Die huissoektog, uitgevoer deur die PJ se nasionale eenheid om dwelmhandel te bestry, het die beslag op “'n aansienlike hoeveelheid geld, elektroniese en rekenaartoerusting en bankdokumente” toegelaat.

Die ondersoek, genaamd Strongbox, het in 2023 begin nadat stelselmatige versamelings en aflewerings van geld deur Russiese burgers aan mense van verskillende nasionaliteite in Spanje opgespoor is, sê die nasionale polisie.

Van die 14 gevangenes is drie, die naaste aan die top van die Russiese mafia, in voorkomende aanhouding in Spanje gehou.

Die owerhede sluit nie “toekomstige arrestasies” uit nie.