یورپی پولیس کے مطابق، یہ کارروائی 21 جنوری کو لزبن اور ہسپانوی شہروں میڈرڈ، ملاگا، ماربیلا، ٹورمولینوس، کون اور ایامونٹی میں ہوئی تھی اور اس میں حکام کے ذریعہ ایک ملین یورو سے زیادہ نقد اور کرپٹو کرنسیوں پر قبضہ کرنا بھی شامل تھا۔

یہ گروپ بنیادی طور پر اسپین میں کام کرتا تھا، جہاں اس کے کئی دفاتر تھے جن میں کلرکوں کے زیر انتظام سیف تھے، جو روزانہ تقریبا 300 ہزار یورو نقد رقم منتقل کرتے تھے، جس میں روسی تنظیم کے سربراہوں کو آپریشن کے لئے رسیدیں جاری کرنا شامل تھا۔

ہسپانوی نیشنل پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اب ختم شدہ نیٹ ورک کے مؤکل “البانیہ، سربیائی، آرمینیائی، چینی، یوکرائنی، کولمبیا کے مجرمانہ تنظیمیں” اور نیدرلینڈز سے منسلک موکرو مافیا تھے۔

انہوں نے مزید کہا، “تنظیم نے اپنے 'مؤکلوں' سے منتقل شدہ ہر رقم کا ایک فیصد وصول کیا، جو دھونے والے رقم کے دو سے تین فیصد کے درمیان مختلف ہوتا ہے۔”

جوڈیشل پولیس (پی جے) کے مطابق، ملزمان نے “پیسوں کو منتقل کرنے کے لئے بیچوانوں کا استعمال کیا ('ہوالا' طریقہ)، جو بنیادی طور پر منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے حاصل کیا گیا، ان کا استعمال کرتے ہوئے جمع کردہ فنڈز کو دھونے کے لئے اپنے کاروباری نیٹ ورک۔

ایک شخص نے “لزبن میں رہائش حاصل کی تھی” اور بعد میں اسے مدعا علیہ نامزد کیا گیا۔

منشیات کی سمگلنگ سے نمٹنے کے لئے پی جے کے نیشنل یونٹ کے ذریعہ کی جانے والی گھر کی تلاش میں “کافی رقم، الیکٹرانک اور کمپیوٹر کا سامان اور بینک دستاویزات” ضبط کرنے کی اجازت دی گئی۔

نیشنل پولیس کا کہنا ہے کہ اس تحقیقات، جسے اسٹرونگ باکس کہا جاتا ہے، سپین میں روسی شہریوں کے ذریعہ مختلف قومیتوں کے لوگوں کو منظم طور پر جمع کرنے اور رقم کی فراہمی کے بعد شروع ہوئی تھی۔

14 قیدیوں میں سے، تین، جو روسی مافیا کے سب سے قریب ہیں، اسپین میں بچاؤ کی حراست میں رکھے گئے تھے۔

حکام “مستقبل کی گرفتاریوں” کو مسترد نہیں کرتے ہیں۔