एक बयान में, पीजे ने जोर देकर कहा कि 30 से 36 वर्ष की आयु के बंदियों पर योग्य धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और दस्तावेज़ जालसाजी के अपराधों का संदेह है, इस मामले को लूले के जांच और आपराधिक कार्रवाई विभाग (DIAP) द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

समूह के सदस्यों पर तीसरे पक्ष के नाम पर ऋण लेने और कारों और नौकाओं को आयात करने के लिए धन प्राप्त करने का संदेह है, फिर डिलीवरी किए बिना, उन्होंने जोर देकर कहा कि “धोखाधड़ी का वैश्विक मूल्य वर्तमान में एक मिलियन यूरो से अधिक है"।

पीजे के दक्षिणी निदेशालय के नेतृत्व में ऑपरेशन “गैट्सबी” के हिस्से के रूप में, 12 घरों की तलाशी और तीन गैर-घरेलू तलाशी की गई और अल्गार्वे में दो संपत्तियां, तीन हाई-एंड वाहन और लगभग 25 हजार यूरो जब्त किए गए, साथ ही एक कंप्यूटर, दूरसंचार और दस्तावेज़ीकरण उपकरण भी जब्त किए गए।

आपराधिक पुलिस एजेंसी के अनुसार, जांच 2024 में शुरू हुई और इसके कारण “कई आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों (हेरोइन और कोकीन)” को भी जब्त किया गया।

“मुद्दा एक संगठित समूह की जांच है, जो लगातार और बार-बार, अलग-अलग पहलुओं में आपराधिक अपराध करता रहा है, ताकि अवैध संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके, जिससे वह उस शानदार जीवन स्तर को बनाए रख सके, जो उसके पास मौजूद वैध आय के साथ असंगत है”।

यह समूह “वास्तविक लाभार्थियों की कार्रवाई और पहचान को छिपाने” के लिए “रणनीतिक रूप से तीसरे पक्ष के नाम पर रखी गई” कंपनियों को बनाने के लिए समर्पित था और जिसमें “इस प्रकार के अपराध में विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग” था, ने पीजे पर प्रकाश डाला।

जांचकर्ताओं को इस बात के सबूत मिले कि बंदियों ने “धोखाधड़ी से बैंकिंग संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने और बीमा कंपनियों को धोखा देने” का सहारा लिया और “पीड़ितों को हाई-एंड वाहनों, साथ ही कुछ नावों के आयात से जुड़े विभिन्न सौदों की पेशकश की"।

पीड़ितों को वाहनों का आयात शुरू करने के लिए “बड़ी रकम” मिलने के बाद, सौदे “पूरे नहीं हुए”, समूह ने “450 हजार यूरो से अधिक की राशि का दुरुपयोग” करने के साथ, पीजे ने यह भी कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि पीड़ितों के खिलाफ “जबरदस्ती और धमकी” का इस्तेमाल किया गया ताकि उन्हें अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने से रोका जा सके।

बंदी लिस्बन या अल्गार्वे में रहते हैं और उन्हें पहली न्यायिक पूछताछ से गुजरने और लागू किए गए कठोर उपायों के बारे में जानने के लिए अदालत के सामने लाया जाएगा।