In un comunicato, il PJ ha sottolineato che i detenuti, di età compresa tra i 30 e i 36 anni, sono sospettati dei reati di frode qualificata, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti; il caso è gestito dal Dipartimento di Investigazione e Azione Criminale (DIAP) di Loulé.

I membri del gruppo sono sospettati di aver contratto prestiti a nome di terzi e di aver ricevuto denaro per importare auto e barche, senza poi effettuare la consegna, ha dichiarato, sottolineando che il "valore globale delle frodi supera attualmente il milione di euro".

Nell'ambito dell'operazione "Gatsby", condotta dalla Direzione Sud del PJ, sono state eseguite 12 perquisizioni domiciliari e tre perquisizioni non domiciliari e sono state sequestrate due proprietà in Algarve, tre veicoli di alta gamma e circa 25 mila euro, oltre a un computer, telecomunicazioni e materiale di documentazione.

Secondo l'agenzia di polizia criminale, le indagini sono iniziate nel 2024 e hanno portato anche al sequestro di "diverse armi da fuoco, munizioni e prodotti stupefacenti (eroina e cocaina)".

"Si tratta dell'indagine su un gruppo organizzato che, in modo persistente e reiterato, ha commesso reati penali sotto diversi aspetti, al fine di ottenere un arricchimento illegittimo che gli permettesse di sostenere il lussuoso tenore di vita che vanta, incompatibile con i redditi leciti che notoriamente possiede".

Il gruppo era dedito alla creazione di "società di facciata" che erano "strategicamente collocate a nome di terzi" per "nascondere l'azione e l'identità dei veri beneficiari" e che si avvalevano della "collaborazione di individui specializzati in questo tipo di reati", ha evidenziato il PJ.

Gli investigatori hanno trovato prove del fatto che i detenuti ricorrevano a "ottenere crediti da istituti bancari in modo fraudolento e a frodare compagnie assicurative" e "offrivano alle vittime vari affari che prevedevano l'importazione di veicoli di alta gamma, nonché di alcune imbarcazioni".

Dopo che le vittime avevano ricevuto "ingenti somme" per iniziare l'importazione di veicoli, gli affari finivano per "non essere portati a termine", con il gruppo che "si appropriava indebitamente di importi superiori a 450 mila euro", ha dichiarato il PJ, sottolineando che "coercizione e minacce" sono state usate contro le vittime per evitare che presentassero una denuncia alle autorità.

I detenuti risiedono a Lisbona o nell'Algarve e saranno portati davanti al tribunale per subire il primo interrogatorio giudiziario e conoscere le misure coercitive applicate.