法警在一份声明中强调，这些被拘留者年龄在 30 岁至 36 岁之间，涉嫌犯有资格欺诈、洗钱和伪造证件罪，案件由卢莱调查和刑事行动部（DIAP）处理。

他说，该团伙成员涉嫌以第三方的名义贷款，并收钱进口汽车和船只，但随后却不发货，他强调说，"目前全球诈骗金额超过一百万欧元"。

作为 "盖茨比 "行动的一部分，在警察署南部分局的领导下，进行了 12 次入室搜查和 3 次非入室搜查，在阿尔加维查获了两处房产、三辆高档汽车和约 2.5 万欧元，以及一台电脑、电信设备和文件设备。

据刑警机构称，调查始于 2024 年，还缴获了 "若干枪支、弹药和麻醉品（海洛因和可卡因）"。

"问题在于对一个有组织团伙的调查，该团伙持续、反复地在不同方面实施犯罪行为，以获取非法财富，从而维持其吹嘘的奢华生活标准，而这与其已知的合法收入不符"。

法警强调，该集团致力于创建"'幌子'公司"，"以第三方的名义进行战略布局"，以 "掩盖真正受益人的行动和身份"，并与 "专门从事此类犯罪的个人合作"。

调查人员发现的证据表明，被拘留者采取了 "从银行机构骗取信贷和诈骗保险公司 "的手段，并 "向受害者提供了涉及进口高档汽车和一些船只的各种交易"。

在受害者收到 "大笔款项 "开始进口车辆后，交易最终 "没有完成"，该团伙 "挪用了超过 45 万欧元的款项"，警察还强调，他们对受害者使用了 "胁迫和威胁 "手段，以阻止他们向当局投诉。

这些被拘留者居住在里斯本或阿尔加维，他们将被带到法庭接受第一次司法审讯，并了解所采取的强制措施。