В своем заявлении ПиДжей подчеркнул, что задержанные в возрасте от 30 до 36 лет подозреваются в квалифицированном мошенничестве, отмывании денег и подделке документов, а дело ведет Департамент расследований и уголовных действий (DIAP) города Луле.

Члены группы подозреваются в том, что брали кредиты на имя третьих лиц и получали деньги на импорт автомобилей и лодок, а затем не осуществляли доставку, сказал он, подчеркнув, что "общая стоимость мошенничества в настоящее время превышает один миллион евро".

В рамках операции "Гэтсби", проводимой Южным управлением полиции, было проведено 12 обысков в домах и три обыска в нежилых помещениях, изъято два объекта недвижимости в Алгарве, три дорогостоящих автомобиля и около 25 тысяч евро, а также компьютер, телекоммуникационное и документальное оборудование.

По данным агентства криминальной полиции, расследование началось в 2024 году и привело к изъятию "нескольких единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств (героина и кокаина)".

"Речь идет о расследовании деятельности организованной группы, которая настойчиво и неоднократно совершала уголовные преступления в различных аспектах с целью незаконного обогащения, позволяющего ей поддерживать роскошный уровень жизни, которым она кичится, несовместимый с законными доходами, которые она, как известно, имеет".

Группа занималась созданием "подставных компаний", которые "стратегически размещались от имени третьих лиц", чтобы "скрыть действия и личность истинных бенефициаров", и которые "сотрудничали с лицами, специализирующимися на этом виде преступлений", подчеркнули в PJ.

Следователи нашли доказательства того, что задержанные прибегали к "получению кредитов в банковских учреждениях мошенническим путем и обманывали страховые компании" и "предлагали жертвам различные сделки, связанные с импортом дорогих автомобилей, а также некоторых лодок".

После того как жертвы получили "крупные суммы" для начала импорта автомобилей, сделки в итоге "не были завершены", а группа "присвоила суммы, превышающие 450 тысяч евро", - говорится в сообщении PJ, подчеркивающем, что в отношении жертв применялись "принуждение и угрозы", чтобы помешать им подать жалобу в органы власти.

Задержанные проживают в Лиссабоне или Алгарве и предстанут перед судом, чтобы пройти первый судебный допрос и узнать о примененных мерах принуждения.