ایک بیان میں، پی جے نے زور دیا کہ 30 سے 36 سال کی عمر کے قیدیوں کو اہل دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور دستاویزات جعلی کے جرائم کا شبہ ہے، اس کیس کو لولے کے محکمہ تحقیقات اور فوجداری کارروائی (ڈی آئی اے پی) نے سنبھالا ہے۔

انہوں نے کہا کہ گروپ کے ممبروں کو تیسرے فریق کے نام پر قرض لینے اور کاروں اور کشتیوں کو درآمد کرنے کے لئے رقم وصول کرنے کا شبہ ہے، اس کے بعد ترسیل کیے بغیر، انہوں نے زور دیا کہ “دھوکہ دہی کی عالمی قیمت فی الحال ایک ملین یورو سے تجاوز کرتی ہے۔”

پی جے کے جنوبی ڈائریکٹوریٹ کی سربراہی میں آپریشن “گیٹس بی” کے حصے کے طور پر، 12 گھر کی تلاش اور تین غیر گھر کی تلاش کی گئیں اور الگارو میں دو پراپرٹیز، تین اعلی درجے کی گاڑیاں اور تقریبا 25 ہزار یورو کے ساتھ ساتھ ایک کمپیوٹر، ٹیلی مواصلات اور دستاویزات کا سامان ضبط کیا گیا۔

فوجداری پولیس ایجنسی کے مطابق، تحقیقات 2024 میں شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں “متعدد اسلحہ، گولہ بارود اور منشیات کی مصنوعات (ہیروئن اور کوکین)” کو ضبط کرلیا گیا۔

“مسئلہ ایک منظم گروپ کی تفتیش ہے جو مستقل طور پر اور بار بار مختلف پہلوؤں میں مجرمانہ جرائم کر رہا ہے، تاکہ غیر قانونی امید حاصل کیا جاسکے جس سے وہ اس پرتعیش معیار زندگی کو برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے جس کی وہ فخر کرتی ہے، جو قانونی آمدنی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔”

پی جے نے روشنی ڈالی، یہ گروپ “'فرنٹ' کمپنیاں” بنانے کے لئے وقف کیا گیا تھا جنہیں “حقیقی فائدہ اٹھانے والوں کی کارروائی اور شناخت کو چھپانے” کے لئے “تیسرے فریق کے نام پر اسٹریٹجک طور پر رکھا گیا تھا” اور اس میں “اس قسم کے جرم میں مہارت رکھنے والے افراد کا تعاون” تھا۔

تفتیش کاروں کو اس بات کا ثبوت ملا کہ قیدیوں نے “بینکاری اداروں سے دھوکہ دہی کے ساتھ کریڈٹ حاصل کرنے اور انشورنس کمپنیوں کو دھوکہ دہی کرنے” کا سہارا لیا اور “متاثرین کو اعلی درآمد کے ساتھ ساتھ کچھ کشتیوں کی درآمد سے متعلق مختلف سودے

پی جے نے یہ بھی کہا کہ متاثرین کو گاڑیوں کی درآمد شروع کرنے کے لئے “بڑی رقم” موصول ہونے کے بعد، سودے “مکمل نہیں ہوئے”، گروپ نے “450 ہزار یورو سے زیادہ کی رقم کو غلط استعمال کیا”، پی جے نے بھی زور دیا کہ متاثرین کے خلاف حکام کے پاس شکایت درج کرنے سے روکنے کے لئے “زبردستی اور دھمکیاں” استعمال کی گئیں۔

قید شدہ افراد لزبن یا الگارو میں رہتے ہیں اور انہیں عدالت کے سامنے پہلی عدالتی تفتیش سے گزرنے اور لاگو ہونے والے زبردستی اقدامات کے بارے میں جاننے کے لئے لائے جائیں گے۔