Într-o declarație, PJ a subliniat că deținuții, cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani, sunt suspectați de infracțiuni de fraudă calificată, spălare de bani și fals de documente, cazul fiind tratat de Departamentul de Investigații și Acțiuni Penale (DIAP) din Loulé.

Membrii grupului sunt suspectați că au luat împrumuturi în numele unor terți și că primesc bani pentru a importa mașini și bărci, fără a efectua apoi livrarea, a subliniat el, subliniind că „valoarea globală a fraudei depășește în prezent un milion de euro”.

În cadrul Operațiunii „Gatsby”, condusă de Direcția de Sud a PJ, au fost efectuate 12 percheziții la domiciliu și trei percheziții non-casnice și au fost confiscate două proprietăți în Algarve, trei vehicule de ultimă generație și aproximativ 25 de mii de euro, precum și un echipament de calculator, telecomunicații și documentare.

Potrivit agenției de poliție criminală, anchetele au început în 2024 și au dus, de asemenea, la confiscarea „mai multor arme de foc, muniții și produse narcotice (heroină și cocaină)”.

„În discuție este investigarea unui grup organizat care, în mod persistent și în mod repetat, a comis infracțiuni în diferite aspecte, pentru a obține o îmbogățire nelegitimă care îi permite să mențină nivelul de trai luxos cu care se mândrește, incompatibil cu venitul legal pe care se știe că îl are”.

Grupul a fost dedicat creării de „companii „frontale” care au fost „plasate strategic în numele terților” pentru a „ascunde acțiunea și identitatea adevăraților beneficiari” și care au „colaborarea persoanelor specializate în acest tip de infracțiuni”, a subliniat PJ.

Anchetatorii au găsit dovezi că deținuții au recurs la „obținerea de credite de la instituții bancare în mod fraudulos și fraudarea companiilor de asigurări” și „au oferit victimelor diverse tranzacții care implică importul de vehicule de înaltă calitate, precum și unele bărci”.

După ce victimele au primit „sume mari” pentru a începe importul de vehicule, tranzacțiile au ajuns „nefinalizate”, grupul „însușind în mod abuziv sume de peste 450 de mii de euro”, a mai spus PJ, subliniind că „constrângerea și amenințările” au fost folosite împotriva victimelor pentru a le împiedica să depună o plângere la autorități.

Deținuții locuiesc în Lisabona sau Algarve și vor fi aduși în fața instanței pentru a fi supuși primului interogatoriu judiciar și pentru a afla despre măsurile coercitive aplicate.